Иван Петренко
В 1999 ГОДУ БЫЛО РАСКРЫТО ПЕРВОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ БАНКА В УКРАИНЕ!
Последние недели июня 1999 года ознаменовались раскрытием преступления, о котором в октябре 1998 года сообщали все средства массовой информации Украины. Тогда, 23 октября 1998 года, со счетов резервного фонда Винницкого областного управления Национального банка Украины, в результате несанкционированного проникновения в компьютерные сети банка, было похищено 80,4 млн. гривен. По прошествии почти восьми месяцев, труд работников службы по борьбе с организованной преступностью увенчался успехом. После единовременного проведения заранее спланированных 11 обысков, в Главное управление по борьбе с оргпреступностью МВД Украины было доставлено более 30 человек, причастных к совершению этого резонансного преступления. По месту жительства одного из участников совершения преступления обнаружена и изъята 81 тысяча долларов А кроме того - пять автомобилей среди которых два - “четырехсотый Мерседес” и “Тойота Ленд Крузер” - проходили по делу как отобранные членами преступной группы у генерального "конвертера" похищенной суммы. После того как сотрудники УБОП заблокировали банковский счет, не сообразившие в чем дело члены преступной группировки решили что деньги присвоил именно "конвертор" и призвали его к ответу.
Но вернемся к событиям 23 октября 1998, года неизвестный хакер несанкционированно проникнув в компьютерную сеть областного управления Нацбанка, похитил 80,4 миллиона гривен. Как стало известно немго позже, злоумышленники впоследствии разбили сумму на две части. Транзитом через счета Винницкого областное Совета народных депутатов перечислили свыше 79 миллионов гривен на счета фиктивно созданного предприятия "Вектор" в АКБ "Геосантрис", а около миллиона гривен - на счета такой же фиктивной фирмы "Транссервис" в АКБ "Банкирский дом".
23 октября 1998 года, похищенные деньги не только попали на счет "Вектора" но и были к концу дня переведены на корреспондентский счет "Балтийского международного банка" в АКБ "Геосантрис" а со счета Транссервиса списываются на счета ряда фиктивных предприятий в АКБ и "Банкирский дом" Дальше не успели. Своевременно полученная ГУБОП МВД Украины информация о хищении дала возможность наложить арест на похищенную сумму и согласно решению коллегии Нацбанка Украины списать их в бесспорном порядке на счет резервного фонда Винницкого управления НБУ.
Через три дня по заявке Винницкого облуправления НБУ следственным управлением УМВД Украины в Винницкой области было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии было передано в Главное следственное управление МВД Украины.
Проведенными следственными и оперативно-розыскными мероприятиями было установлено, что несанкционированный перевод денежных средств совершил техник отдела операционного дня областного управления НБУ. Еще в сентябре 1998 года, то есть за два месяца до совершения преступления, он вступил в преступный сговор с директором винницкой фирмы "Морис", роль которого заключалась в обеспечении конвертации похищенных денег. Последний сговорился с безработным виннитчанином имевшим неплохие связи со столичными конверторами денежных средств которые, в свою очередь, вывели на менеджера фирмы конвертатора под названием "Соломия". Последний и предоставил для конвертации суммы в миллион гривен счет фиктивной фирмы "Транссервис".
Через других посредников, среди которых были и представители предприятия Оборонного комплекса, а также руководители одного из конвертационных центров Киева, создавался счет фиктивного предприятия "Вектор". На него и шла сумма в 79 миллионов гривен.
И вот на определенном этапе, движение денег затормозилось "Гаранту" конвертации было не вдомек, что похищенная сумма арестована, и УБОП уже идет по следу. Члены преступной группировки (они же "гаранты"), заподозрив в нечестности "конвертора", вывозят его на одну из киевских квартир и в течение 10 дней выбивают признание в похищении 79 миллионов. За этот период члены преступной группировки завладевают 200 тысячами долларов "конвертора", его Мерседесом и “Тойотой Ленд Крузер”.
Но пока члены преступной группировки проводили свое внутреннее расследование работники ГУБОП МВД Украины устанавливали и документировали действия тех, кто так или иначе втягивался в преступную деятельность по делу о хищении 80,4 миллиона гривен.
И вот итог. Спустя несколько месяцев работниками службы по борьбе с организованной преступностью было задержаны более 30 человек, причастных к совершению этого преступления Среди них работники банков и фондов г. Винница и г. Киева, должностные лица фирм посредников, члены преступной группировки. Как прокомментировал газете "ФАКТЫ" это раскрытие преступления первый заместитель начальника ГУБОП МВД Украины генерал-майор милиции Виктор Литвиненко, раскрытие этого бесспорно резонансного преступления на сегодня является наибольшим достижением службы по борьбе с организованной преступностью в кредитно-банковской сфере экономики Украины.